证券代码：000565   证券简称：渝三峡 A       公告编号：2023-009

           重庆三峡油漆股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）下午 2：

   （2）网络投票时间：2023 年 2 月 28 日。其中：通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 28 日的交易

时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2023 年 2 月 28 日

上午 9:15，结束时间为 2023 年 2 月 28 日下午 3:00。

公司会议室。

     议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、

     行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

           （二）会议出席情况

                       现场                          网络                       合计

会议出席情      人                 占公司       人                占 公司    人                 占公司总

               代表股份数                       代表股份数                    代表股份数

况          数                 总股份       数                总 股份    数                 股份比例

                （股）                         （股）                      （股）

                             比例(%)                      比例(%)                     (%)

情况

下中小股东      0       0           0       0       0          0     0       0           0

出席情况

     了会议。

           二、提案审议表决情况

           大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行

     了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管

     理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

     东）：

           提案 1.00：审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董

     事会非独立董事的议案》

           本次股东大会以累积投票方式选举了第十届董事会非独立董事。

           总表决情况：

           同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

  同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

  同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

  同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

  同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

  中小股东总表决情况：

  同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果：张伟林先生、李勇先生、袁富强先生、谢国华先生和

周召贵先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

  提案 2.00：审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董

事会独立董事的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举了第十届董事会独立董事。

  总表决情况：

  同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

  同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

  同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

  中小股东总表决情况：

  同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果：上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无

异议。宋蔚蔚女士、余长江先生、陶长元先生当选为公司第十届董事

会独立董事。

  提案 3.00：审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第十届监

事会非职工监事的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举了第十届监事会非职工监事。

  总表决情况：

  同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

  同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

  同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

  中小股东总表决情况：

  同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果：周勇先生、杨菲女士和屠泰航先生当选为公司第十届

监事会非职工监事。

  三、律师出具的法律意见

和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式

以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

法律意见书。

  特此公告

                  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

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