(资料图)
涉案金额达三亿元(副题)
法治日报讯 记者黄辉 通讯员刘茜 曾玉妤 近日,江西省萍乡市芦溪县警方破获一起特大“跑分”案件,捣毁不法窝点4个,抓获犯罪嫌疑人36人,现场收缴涉案资金近100万元,查获银行卡160余张及大量作案手机和电脑,初步查实涉案金额3亿余元。
今年2月,当地警方在核查案件线索时,发现辖区多名中老年男子使用自己的银行卡频繁转移资金,这一异常现象引起了办案民警的注意。经深入调查研判,警方确定这是一起“跑分”案件。
鉴于案情重大,芦溪县公安局立即启动“破案工厂”一级响应机制,成立联合专案组集中精干力量侦办此案。经过一个多月夜以继日的侦查,一个涉及多人的“跑分”不法团伙浮出水面。
警方查明,该团伙由福建籍不法分子领头,直接与境外接洽,组织江西、湖南两地300余名“卡农”(即出租或出售银行卡的不法人员),在萍乡设立多个窝点,大量转移非法资金。
经缜密部署,近日,在芦溪县公安局主要领导调度指挥下,当地警方兵分四路,出动60余名警力一举捣毁该“跑分”团伙。
据办案民警介绍,“跑分”是不法团伙的“黑话”,即“洗钱”的意思。不法分子通过“跑分”,让赃款在多个银行账户之间不断转移,人为设置追找障碍,试图逃避公安机关打击。
目前,案件正在进一步侦办当中。
综合涉案金额达三亿元(副题)法治日报讯记者黄辉通讯员刘茜曾玉妤近日...
法律讲堂无名合同的效力怎么样,有哪些类型无名合同的效力怎样《合同法》规定...
法律知识土地承包人可以转包吗土地承包人可以转包。土地转包与转让的区别:1...
法律百科土地使用权转让合同需要批准吗一般情况下,土地使用权转让合同不需...
聚焦如果是刷卡消费,免息期内没有利息。如果取现或者最低还款后会产生...
一、房产企业增值税税率怎么算?(一)纳税人符合下列条件之一的,应进...
领结婚证是否可以不婚检?1、领结婚证可以不婚检,我国目前以及登记...
一、客户欠款不给怎么办客户欠款不给债权人可以与其协商,要求其在...
Copyright 2004-2022 fawuwang.com.cn 版权所有 邮箱:435 227 67@qq.com 备案号:琼ICP备2022009675号-26 有害信息举报